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Giovedì, 30 Maggio 2024
Cronaca

Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, quattro arresti: perquisizioni delle Fiamme Gialle anche a Livorno

L'operazione, eseguita dalla Guardia di Finanza di Milano e disposta dal gip su richiesta della procura lombarda, ha portato anche al sequestro preventivo di beni mobili e immobili per oltre 4 milioni di euro

Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, ma anche indebita compensazione di crediti d'imposta per oltre 2,5 milioni di euro, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sono questi i reati che riguardano i 22 soggetti coinvolti nell'operazione della Guardia di Finanza di Milano che ha visto svolgere delle perquisizioni anche a Livorno. I finanzieri hanno infatti dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip su richiesta della Procura nei confronti di quattro soggetti, di cui due sottoposti alla custodia in carcere e due destinatari degli arresti domiciliari, nonché a un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili per oltre 4 milioni di euro.

In attuazione del provvedimento, sono state inoltre eseguite venti perquisizioni personali e locali tra le province - oltre a quella di Livorno - di Milano, Pavia, Pisa, Varese, Treviso, e Catanzaro attraverso l’impiego di oltre 70 militari e di unità cinofile 'cash dog'. In particolare, le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia di Magenta su delega della Procura, hanno consentito di disvelare un articolato sistema fraudolento pianificato e diretto da un avvocato abbiatense, con l’ausilio di professionisti e collaboratori solidali, tra cui un soggetto di primario spessore criminale, esponente di spicco di 'Cosa Nostra', già condannato a seguito della nota operazione 'Duomo Connection' degli anni ’90, e con il coinvolgimento di una pluralità di persone fisiche utilizzate come prestanome di imprese - alcune operanti nel settore edile-immobiliare, allo scopo di frodare il fisco, i creditori e consentire il riciclaggio di denaro di derivazione illecita.

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