Evasione fiscale, sequestrati a un 65enne oltre 6 milioni di euro depositati in conti svizzeri

Speculava su investimenti finanziari senza dichiararne i profitti che venivano trasferiti in paradisi fiscali. Un'attività illecita che la guardia di Finanza di Livorno ha scoperto dopo una lunga indagine e grazie alla collaborazione dell'autorità giudiziaria svizzera coinvolta con una rogatoria internazionale. Già, perché gran parte di quei soldi sottratti al fisco italiano da un 65enne di Bolzano ma residente tra Roma e Porto Azzurro (isola d'Elba), finivano proprio su conti svizzeri, ora bloccati con una somma di 6,4 milioni di euro messa sotto sequestro preventivo finalizzato alla confisca come richiesto dalla procura di Roma. Oltre alle somme in denaro, sequestrati anche tre immobili nella capitale dal valore di 600mila euro e altre disponibilità finanziari pari ad altri 200mila euro.

Transazioni in Olanda, Inghilterra, Francia e Lussemburgo

Secondo quanto scoperto dalla Gdf, l'ex funzionario bancario avrebbe tentato di regolarizzare i suoi guadagni con i benefici e l'anonimato garantiti dallo scudo fiscale. Ma le fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Livorno hanno rilevato che l'entità delle somme nascoste oltre confine era ben più consistente di quella dichiarata. A quel punto si è risaliti all'origine delle transazioni speculative tracciate dall'esponente dell'alta finanza internazionale il quale, operando in vari Paesi (Olanda, Inghilterra, Francia e Lussemburgo), avrebbe provato a spogliarsi del patrimonio italiano a lui riconducibile, trasferendo risorse in Svizzera. Tutte circostanze ricostruite e rapportate dai verificatori della GdF di Livorno all'autorità giudiziaria di Roma che ha formulato l'incriminazione per "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte". Delitto tributario punibile, considerando anche l'aggravante data dall'entità dell'importo dovuto all'erario, con la reclusione fino a 6 anni.