Un'azienda vitivinicola di Suvereto avrebbe omesso di comunicare al fisco italiano le vendite di vino esportato in Russia e Svizzera. Questo è quanto scoperto dal nucleo Pef della guardia di finanza di Livorno che si è insospettita quando un cittadino russo ha effettuato un investimento immobiliare nel territorio del comune livornese, coincidente con i terreni e i fabbricati acquisiti dalla stessa azienda vitivinicola.

Gli accertamenti avviati hanno quindi consentito di individuare e sanzionare l'imprenditore agricolo titolare dell'attività: cittadino svizzero, residente a Suvereto, pregiudicato per reati di bancarotta fraudolenta, attivo nella produzione di vini rossi e proprietario di vigneti impiantati nel noto areale toscano, tutelato dal marchio Docg, da cui si realizzano vini di fama internazionale, molto richiesti all'estero.

L'analisi della documentazione d'interesse tributario e finanziario, oltre a confermare incongruenze contabili, consistenti in sistematiche omesse fatturazioni relative a esportazioni di 'rossi' al di fuori dell'Unione europea, ha evidenziato la mono titolarità del capitale sociale, detenuto da un unico socio, identificato in un'impresa straniera con sede legale a Cipro e domicilio fiscale a Milano. 

È così che, per gli anni dal 2015 al 2020, sono stati constatati in capo alla micro-impresa agricola redditi sottratti a tassazione per 580mila euro, Iva dovuta per 19mila euro, Irap per 17mila euro e ritenute non operate e non versate per 32mila euro. 

L'indagine si è conclusa con la segnalazione del recupero dell'evasione all'Agenzia delle entrate, senza denuncia all'autorità giudiziaria poiché non sono risultate superate le soglie di punibilità penale previste dalla legge.